카지노에 무통장 송금 300만원 넘으면 본인 확인

본인 확인이 필요한 일회성 금융거래 기준금액이 한화의 경우 현행 2천만원에서 분야별로 다양화됩니다. 금융위원회 금융정보분석원은 자금세탁 방지를 위해 이같이 특정금융거래보고법 시행령을 개정한다고 밝혔습니다. 이에 따라 본인 확인이 필요한 일회성 금융거래의 금액 기준은 '한화 2천만원, 미화 1만달러 이상'에서 '전신송금 100만원, 카지노 300만원, 외국환거래 1만5천달러, 기타 1천500만원 이상'으로 바뀝니다. 개정안은 다음달 26일까지 입법 예고후 차관회의와 국무회의를 거쳐 공포 즉시 시행됩니다. 연합뉴스TV 

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