라임 투자금 조폭에 흘러간 정황… '필리핀 카지노 매입' 수사

수배 중인 김모씨, 조폭 소유 리조트 300억에 인수… 내분으로 총격전도

라임자산운용의 투자금으로 메트로폴리탄이 2018년 매수한 필리핀 카지노 법인의 주주명부. 7명 주주가 모두 필리핀인이다. 연합뉴스

라임자산운용 사건을 수사 중인 검찰이 라임의 2,000억원대 투자금이 부동산시행사를 거쳐 국내 조직폭력배에게 흘러간 정황을 포착하고 수사력을 집중하고 있다.

11일 법조계에 따르면 서울남부지검 형사6부(부장 조상원)는 라임의 부동산시행사 메트로폴리탄 실소유주 김모(47) 회장이 라임으로부터 받은 투자금이 국내 조직폭력배에 흘러 들어간 정황을 포착, 돈의 흐름과 사용처를 수사 중이다. 메트로폴리탄이 라임으로부터 받은 투자금은 2,854억으로 추산되고 있다. 이 중 2,336억원은 회계법인으로부터 회수 불능 예상 판정을 받았고 나머지 금액도 회수가 불확실하다. 김 회장은 현재 인터폴 적색 수배가 내려진 상태다.

김 회장은 2018년 12월 라임 투자금 중 300억원으로 필리핀 세부에 있는 한 카지노 리조트를 인수했다. 해당 리조트의 전 소유주는 국내 한 조직폭력배 일당으로 알려졌다. 이들은 리조트 지분을 놓고 내분이 생겨 2018년 8월에는 총격전까지 벌였고, 현지에서 체포영장이 발부된 상태로 전해졌다.

해당 리조트의 채권자 A씨는 김 회장과 메트로폴리탄 대표 B씨가 리조트를 인수한다며 라임으로부터 투자받은 자금을 횡령한 뒤 이를 조직폭력배에 인수대금 명목으로 넘겨 자금 세탁했다며 서울남부지검에 범죄수익은닉 등 혐의로 고소한 상태다. A씨는 김 회장이 조폭과 연결돼 있다며 범죄단체 가입·활동 혐의로도 고발할 예정이다.

검찰은 김 회장이 리조트를 인수하는 과정에서 편법을 동원했는지도 조사하고 있다. 현지법상 외국인은 부동산을 살 때 지분을 40%까지만 소유할 수 있다. 하지만 김 회장은 적법한 외국인 투자법인을 세우지 않고 메트로폴리탄 대표 개인 명의로 리조트 법인들의 지분 약 40%만 인수하고, 나머지는 필리핀 현지인의 이름을 빌리는 방식으로 매수했다. 카지노 법인은 모두 현지인 차명으로 매입했다.

메트로폴리탄 관계자는 “차명으로 지분을 산 것은 맞지만 차명 주주들에게서 확약서를 받았기 때문에 메트로폴리탄이 카지노와 리조트 법인 지분을 100% 소유한 것과 같다”며 “회사 관리 아래 있기 때문에 김 회장이 회사 몰래 카지노 지분을 매각하기는 쉽지 않을 것”이라고 말했다.

김정현 기자 virtu@hankookilbo.com 

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