호주 5대 도시 카지노, 돈세탁 등 혐의로 일제히 수사

[아이뉴스24 김상도 기자]호주 5대 도시에 소재한 주요 카지노 소유주들이 현재 정부의 공식적인 수사를 받고 있다고 영국 BBC 방송이 8일 보도했다.

BBC에 따르면 이번 수사에는 국립호주은행(NAB), 카지노 운영회사인 크라운 리조트, 스타 엔터테인먼트 그룹, 스카이시티 엔터테인먼트 그룹 등이 포함돼 있다.

이번 수사는 자금세탁금지 감독 기관이 주도하고 있다. 크라운 리조트는 멜버른 카지노에서의 불법 행위로 조사를 받아 왔으며, 퍼스의 카지노도 이번에 정밀 조사를 받고 있다.

크라운 리조트는 최근 시드니에 새롭게 건설한 17억 달러 상당의 카지노를 개장하지 못하고 있는데, 당국의 조사 결과 뉴 사우스 웨일스에서 도박 면허를 소지할 수 없다는 이유 때문이다.

크라운 리조트는 조사 결과 직원들이 해외 형사법에 따라 억류될 위험에 노출되고, 호주의 다른 도시에 있는 카지노의 범죄 조직에 관련된 개인들과의 상업적인 관계를 추구했으며, 돈세탁을 했다는 사실이 밝혀졌다.

크라운 리조트는 지난 몇 년 동안 광범위한 돈세탁 및 범죄단체와 연관된 중국의 고액 도박자를 위한 도박 여행을 주선했다는 소문에 시달려 왔다. 시드니의 유일한 카지노인 스타 엔터테인먼트도 수사를 받고 있다.

스타는 이번 수사로 인해 70억 달러에 달하는 크라운 리조트 매입 제안이 위험에 처해질 수도 있다.