가짜 코인거래소 차려 96억원 가로챈 사기조직 20명 구속

피해자 158명 수익률 220~350% 거짓말에 속아
경찰, 범죄수익금 11억1200만원 기소 전 추징보전허위 코인거래소 운영 조직도 © 뉴스1
(경기=뉴스1) 이상휼 기자 = 허위 코인거래소를 만들어 투자금과 수수료 명목으로 96억원을 뜯어낸 일당이 경찰에 검거됐다.

경기북부경찰청 사이버범죄수사대는 범죄단체조직, 전자금융거래법, 통신사기피해환급법위반 등의 혐의로 32명을 검거, 이중 20명을 구속했다고 9일 밝혔다.

이들은 지난해 12월부터 올해 6월까지 카카오톡 오픈채팅 투자방을 통해 전문 투자상담사를 사칭하면서 피해자 158명으로부터 총 96억원을 가로챈 혐의다.

이들은 '220~350%의 수익을 내고 있다'면서 오픈채팅방으로 유인하고, 조작한 수익인증 사진 및 바람잡이를 통해 허위 코인거래소 가입을 유도해 범행했다.

특히 거래소 사이트에 입금할 경우 2분마다 '매수' 또는 '매도' 타이밍을 알려주고 빠른 시간 내에 사고팔기를 시킨 뒤 마치 피해자의 실수로 타이밍을 놓친 것처럼 책임을 전가했다.

피해자들에게 투자 자문 내용과 다르게 어째서 풀매수해서 탕진했느냐고 면박을 주기까지 했다.

또한 이들은 피해자에게 지속적으로 연락해 '조금 더 투자를 하면 모두 환급받을 수 있다'며 유혹하고 금액이 부족하면 금융기관 대출, 사채까지 빌려오게 하는 등 온갖 수법으로 피해금을 가로챘다.

경찰은 9개월간의 끈질긴 추적수사 끝에 국내에서 활동하고 있던 사기조직 총 32명을 순차적으로 검거했고, 국외도피하던 실행팀 총괄팀장에 대해서는 국제공조를 요청하는 등 지속적으로 추적하고 있다.

아울러 실질적인 재산피해 회복을 위해 피의자들이 은닉한 재산을 추적, 부동산·차량·계좌 등 11억1200만원에 대해 기소 전 추징보전 인용 결정을 받았다.